集团公司会议制度

为增进集团各部门之间的协调配合，准确掌握各部门的运转情况，及时研究解决各部门工作中的重大问题，确保集团各项工作协调有序整体发展，逐步建立和形成集团运转高效、反应灵敏，行动快捷的经营指挥协调调度机制，特建立部门经理联席会议制度（以下简称联席会）。

一、重要职能

各部门主要负责人向集团董事长报告重大事项和重要问题；协调各部门工作，确保集团各项工作高效、有序、整体推进。

二、会议组成人员和方式

会议召集人：董事长。

会议组成人员：集团副总、集团各部室负责人、各子公司经理、副经理，会议涉及事项有关人员。三、工作规则

联席会议原则上每月召开一次例会，每月的第一个周一18:00进行，根据集团董事长要求或工作需要，可以临时性召开全体会议或部分成员会议，集团办公室负责承担联席会议的日常工作。联席会议成员因故不能参加会议时，应报经董事长同意并派相关人员参加。联席会议议定的重大事项由办公室负责以会议纪要形式明确并形成简报。

四、工作要求

各部门要切实做好会前的准备工作，必要时，所需议定事项形成书面材料提交集团办公室，集团办公室负责落实、督促及整改，要采取切实有效措施，确保完成联席会议布置的工作任务，要互通信息、相互配合、相互支持，形成合力，确保集团各项工作整体推进。